Pro kuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Kr imit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e informacioneve dhe verifikimeve kryesisht, ka regjistruar proc edimin pe nal nr.211 viti 2021, për veprat p enale “Pastrimi i produkteve të veprës pen ale ose veprimtarisë krim inale”, “Grupi i strukturuar kr iminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.
Nga veprimet hetimore të kryera për këtë pro cedim pe nal, në bashkëpunim me po licinë gjyq ësore të Drejtorisë së Po licisë së Shtetit, në bashkëpunim dhe në koordinim me Drejtorinë Distrektuale Antim afia në Prok urorinë e Republikës në Gjyk atën e Palermos, Itali, janë siguruar dhe janë mbledhur prova konkrete, nga të cilat janë krijuar dysh ime të arsyeshme për organizimin dhe funksionimin e një operacioni kompleks financiar ndërkombëtar të kundërli gjshëm, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kr iminale.
Janë mbledhur prova se kjo skemë financiare është drejtuar nga shtetasit italian F.Z. dhe I.Z., në bashkëpunim me shtetasin italian F.P., të shtetasit zviceran me origjinë italiane D.C., si dhe të shtetasit shqiptar R.T., i përfshirë në biznese në sektorin e naftës. Ky i fundit në funksion të kryerjes së kësaj veprimtarie ka angazhuar në këtë veprimtari personat e vet të besuar, rezidentë në Shqipëri, respektivisht shtetasin A.B. dhe shtetasin B. L.
Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qenë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Pro kurorisë së Posaçme kundër Korru psionit dhe Kri mit të Organizuar.
Gjatë het imeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera.
Në kuadër të het imeve paraprake të këtij pro cedimi pen al, me kërkesë të Prok urorisë së Posaçme kundër Kor rupsionit dhe Kr imit të Organizuar Tiranë, me vendimin nr.93, datë 07.11.2021 të Gj ykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korr upsionin dhe Kr imin e Organizuar Tiranë, është vendosur:
Caktimin ndaj personave nën hetim R.T., A.B. dhe B.L., të masës se sigurimit personal “arrest në burg”, të parashikuar nga neni 238 i Kodit Pro cedurës Pe nale, si të dyshuar për veprat pen ale “Pastrimi i produkteve të veprës pe nale ose veprimtarisë kr iminale”, “Grupi i strukturuar krim inal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kri minal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) e (dh), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
Gjatë heti meve paraprake të kryera li dhur me këtë pro cedim pe nal është vendosur masa e sekue strimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro.
Shërbimet e poli cisë gjy qësore të Drejtorisë së Po licisë së Shtetit kanë ekz ekutuar në datën 12.11.2021 masën e sigurimit personal të vendosur ndaj shtetaseve A.B dhe B.L.
Het imet paraprake për këtë proc edim pe nal janë në vazhdim e sipër dhe ende nuk kanë përfunduar.
